| Zarząd PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Emitenta Pana Michała Nowaka, Pana Roberta Rogowskiego oraz Panią Dorotę Wyjadłowską. Pan Michał Nowak posiada wykształcenie wyższe, uzyskał kolejno stopień licencjata na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii, a następnie stopień magistra ekonomii na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. Pan Michał Nowak ukończył też w Wielkiej Brytanii kurs na biegłego rewidenta (ICAEW). Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Nowaka przedstawia się następująco: • 08.2017 – nadal TDJ S.A.; Managing Director • 04.2016 – 07.2017 TDJ Equity I Sp. z o.o.; Managing Director • 09.2014 – 04.2016 PKP Intercity S.A.; Dyrektor Zarządzający • 06.2010 – 09.2014 Orange Polska; Warszawa • 07.2012 – 09.2015 Dyrektor Programów Sprzedażowych B2C i SOHO • 06.2010 – 07.2012 Kierownik Wydziału Strategii i Analiz • 04.2007 – 06.2010; PwC LLP; Strategy; Executive Wlk. Brytania • 09.2004 – 04.2007 PwC LLP; Audit & Business Advisory; Senior Associate; Wlk. Brytania • 02.2007 – 06.2010 Polish Professionals in London (non-profit), Wiceprezes, Londyn, Wlk. Brytania Pan Michał Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Nowak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Ponadto: Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od roku 2006 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji: • Od 2015 – obecnie INDYKPOL BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej • Od 2014 – obecnie WINE TASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu • Od 2014 – obecnie ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie –Dyrektor Finansowy • 2007 – 2014 FABRYKA MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowie Mazowieckiej – Wiceprezes Zarządu • 2003 – 2007 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy • 1999 – 2003 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Zastępca Dyrektora ds. Controllingu • 1998 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Kierownik Działu Controllingu • 1996 – 1998 KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – Opiekun Klienta/Analityk • 1996 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Dyrektor • 1994 – 1995 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Doradca Pan Robert Rogowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Rogowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco: • 2001-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska Właściciel, doradca podatkowy • 2015-nadal Logline Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki • 2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu • 2008-2010 Equus S.A. Członek Zarządu – obszar finanse, podatki • 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi Pani Dorota Wyjadłowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dorota Wyjadłowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, Pan Robert Rogowski oraz Pani Dorota Wyjadłowska spełniają kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089). Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
