| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BALTONA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.06.2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 oraz art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.), zwołuje na dzień 26.06.2018 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4 na II piętrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie). Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy, treść projektów uchwał wraz z dodatkowymi informacjami, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z § 78 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 26.06.2018.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 26.06.2018 | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA 26.06.2018.pdf | Projekty uchwał ZWZA 26.06.2018 | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 | ||||||||||
| Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał na ZWZA 26.06.2018.pdf | Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał na ZWZA 26.06.2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BALTONA S.A. | Handel detaliczny (had) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-247 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Marcina Flisa | 4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 519 20 00 | +48 22 519 20 05 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.baltona.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 586-010-22-92 | 000144035 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Piotr Kazimierski | Prezes Zarządu | Piotr Kazimierski | ||
| 2018-05-30 | Karolina Szuba | Członek Zarządu | Karolina Szuba | ||
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 26.06.2018.pdf
Projekty uchwał ZWZA 26.06.2018.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017.pdf
Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał na ZWZA 26.06.2018.pdf
