APANET S.A. - Informacja o konflikcie akcjonariuszy i rzekomym posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-16

Skrócona nazwa emitenta

APANET S.A.

Temat

Informacja o konflikcie akcjonariuszy i rzekomym posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki APANET S.A z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o konflikcie znaczących akcjonariuszy Spółki, który to konflikt wywierać może istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz Spółki zależnej Emitenta, tj. APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka zależna”]. Konflikt ten rozpoczął się po wyborach do Rady Nadzorczej Spółki, które miały miejsce w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2017 r., a jego kierunek został zakreślony po wymianie oświadczeń pomiędzy członkami Rady Nadzorczej oraz Spółką, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o posiedzeniu Rady Nadzorczej. W dniu 11 sierpnia 2017 r. Spółka otrzymała informacje o zebraniu niektórych Członków Rady Nadzorczej oraz o rzekomo podjętych przez osoby uczestniczące w tym zebraniu uchwał, w tym m.in. w przedmiocie zmian w Zarządzie Emitenta. Treść przyjętych na tym zgromadzeniu „uchwał” stanowi o odwołaniu aktualnego Prezesa Zarządu - Pana Andrzeja Lisa i o powołaniu na to stanowisko Pana Piotra Leszczyńskiego. W konsekwencji tych decyzji został złożony przez Pana Piotra Leszczyńskiego – podającego się za osobę umocowaną do reprezentacji Emitenta – do właściwego dla Emitenta sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w zakresie Zarządu. W konsekwencji w dniu 11 sierpnia 2017 r. Zarząd APANET Green System sp. z o.o. otrzymał od Pana Piotra Leszczyńskiego informację o podjęciu przez APANET S.A. – jako większościowego wspólnika Spółki zależnej rzekomych uchwał w przedmiocie zmian w zarządzie Spółki zależnej. Zgodnie z ich treścią odwołano z Zarządu Spółki zależnej Pana Andrzeja Lisa oraz powołano do Zarządu Spółki zależnej Pana Piotra Leszczyńskiego. W następstwie został złożony przez Pana Piotra Leszczyńskiego – podającego się za osobę umocowaną do reprezentacji Spółki zależnej - wniosek do właściwego dla Spółki zależnej sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w zakresie Zarządu. Zarówno Emitent, jak i Spółka zależna, w dniu 14 sierpnia 2017 r. złożyły pisma z żądaniem oddalenia przedmiotowych wniosków o zmianę wpisów w zakresie osób wchodzących w skład zarządów, argumentując istotnymi wadami prawnymi po stronie formalnej w związku z odbytymi posiedzeniami. Emitent we wskazanym do sądu rejestrowego piśmie wskazał m.in. na: naruszenie przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym procedury zwołania posiedzenia [w tym: brak właściwego zaproszenia jednego z Członków Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego; zwołanie posiedzenia pomimo prawidłowego jego zwołania przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej na dzień 21 września 2017 r.] oraz wadliwości związanej z miejscem i godziną jego odbycia. Spółka zależna w piśmie do sądu rejestrowego wskazała na wadliwość odbytego Zgromadzenia Wspólników polegającą na okoliczności, że APANET S.A. nie był w dacie tegoż zgromadzenia jedynym wspólnikiem [o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 6/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie realizacji programu motywacyjnego w Spółce zależnej], zatem uchwały podjęte na tym zgromadzeniu nie mogą być traktowane jako uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej z uwagi na podstawowe wady związane ze składem wspólników oraz formułą odbycia tego zgromadzenia. Emitent informuje również, że ze względu na przeprowadzone w dniu 11 sierpnia 2017 r. przez część Członków Rady Nadzorczej kroki doprowadziły do zablokowania rachunków bankowych Spółki i Spółki zależnej oraz zmierzają do uniemożliwienia prowadzenia stabilnej działalności przez Spółkę oraz Spółkę zależną, w tym do naruszenia wiążących je zobowiązań oraz potencjalnie niemożność realizowania planowanych działań operacyjnych. Do Emitenta oraz do Spółki zależnej wpływają pisma kierowane na ręce pełniącego zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym sądzie rejestrowym funkcję Prezesa Zarządu obu spółek, Pana Andrzeja Lisa, od Pana Piotra Leszczyńskiego [podającego się za Członka Zarządu każdej ze spółek] o udostępnieniu informacji oraz danych dotyczących Emitenta oraz Spółki zależnej. Zarząd Emitenta przekazał Panu Piotrowi Leszczyńskiemu informację, że mając na względzie najlepiej pojęty interes Spółki oraz Spółki zależnej oraz odpowiedzialność za udostępnianie osobom nieuprawnionym informacji poufnych, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd rejestrowy zasadności wpisu zmiany w zakresie zarządu, Spółka oraz Spółka zależna nie udostępnią żadnych informacji oraz danych osobom, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie że nie mają prawa do takiego dostępu. Zarząd Spółki będzie realizował dotychczasowe zadania w poszanowaniu prawa pozostałych organów do informacji oraz przy współpracy z nimi. Każde naruszenie interesu Spółki albo próba takiego naruszenia będzie oceniana niezależnie oraz komunikowana właściwym organom. Emitent będzie informował o wszelkich istotnych zdarzeniach wynikających z opisanego powyżej konfliktu w formie raportów bieżących. Zarząd zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż stanowi ona istotną informację dotyczącą Emitenta oraz Spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. W związku z powyższym potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansów Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APANET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APANET S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

52-424 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Piastów 27

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.apanet.pl

(e-mail) (www)

8971780588 021806445

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-17 Andrzej Lis Prezes Zarządu