BYTOM - Podpisanie i podanie do publicznej wiadomości zmiany nr 1 do planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Vistula Group S.A. i Bytom S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-01

Skrócona nazwa emitenta

BYTOM

Temat

Podpisanie i podanie do publicznej wiadomości zmiany nr 1 do planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Vistula Group S.A. i Bytom S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 31/2017 z dnia 15 września 2017 r. dotyczącego podpisania i podania do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana) i Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmująca) informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. nastąpiło podpisanie zmiany nr 1 do planu połączenia. Zmiana nr 1 do planu połączenia wraz z załącznikami jest dostępna do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.ri.bytom.com.pl oraz w lokalu Spółki przy ul. Profesora Michała Życzkowskiego 19 (w dni robocze w godzinach od 10:00 – 15:00). Zmiana nr 1 do planu połączenia nastąpiła w związku ze zmianą parytetu wymiany akcji. W ramach uzgodnionej zmiany do planu połączenia, akcje spółki przejmowanej mają być wymieniane na nowo emitowane akcje spółki przejmującej według stosunku: 1 : 0,72, tj. za jedną akcję Bytom S.A. zostanie przyznane 0,72 akcji Vistula Group S.A., a nie według parytetu wymiany 1 : 0,82 jak przyjęto w pierwotnym planie połączenia z dnia 15 września 2017 r. Zmiana parytetu nastąpiła w oparciu o wycenę wspólnie wybranego przez spółki doradcy – Deloitte Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z upływem czasu od podpisania planu połączenia z dnia 15 września 2017 r. Podpisana zmiana nr 1 do planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Zmiana nr 1 do Planu połączenia_01.03.2018.pdf Zmiana nr 1 do Planu połączenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BYTOM SA

(pełna nazwa emitenta)

BYTOM Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Życzkowskiego 19

(ulica) (numer)

12 64 67 800

(telefon) (fax)

[email protected] www.bytom.com.pl

(e-mail) (www)

626-000-31-74 003550818

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-01 Michał Wójcik Prezes Zarządu