APLISENS S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-25

Skrócona nazwa emitenta

APLISENS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 r. wraz z załącznikami. Jednocześnie Zarząd APLISENS S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od realizacji punktu porządku obrad pt. „6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 maja 2015 roku oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku, na rzecz uprawnionych za rok 2015”. W ramach tego punktu przewidziane było podjęcie uchwały, stanowiącej, iż „mając na uwadze brak możliwości realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 na rzecz uprawnionych za rok 2015 [...] z uwagi na niewystarczający skup akcji [...] Prezes Zarządu otrzyma liczbę akcji przysługującą mu zgodnie z Programem Motywacyjnym pomniejszoną o liczbę nieskupionych akcji” a „brakujące akcje zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2016”. Z uwagi na fakt, iż Spółka w dniu 24 stycznia 2017 r. uzyskała z Banku Zachodniego WBK S.A. - Domu Maklerskiego BZ WBK pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. (stanowiącej w szczególności realizację uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 roku dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom i członkom Zarządu) informację, iż Akcjonariusze Spółki złożyli oferty sprzedaży na łącznie 327.163 akcje APLISENS S.A. tj. w liczbie wystarczającej na realizację Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 na rzecz uprawnionych za rok 2015, projekt uchwały i realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad stały się bezprzedmiotowe. Emitent informuje również, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Załączniki

Plik Opis

Uchwały NWZ APLISENS SA 25 stycz 2017.doc.pdf Uchwały podjęte przez NWZ APLISENS S.A. 25.01.2017

Regulamin Programu Motywacyjnego 2017-2019 APLISENS SA 25 stycz 2017.pdf Zał. do uchwały nr 5 NWZ Regulamin Programu Motywacyjnego 2017-2019

Statut APLISENS SA 25 stycz 2017.pdf Zał. do uchwały nr 7 NWZ Jednolity tekst Statutu

Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS SA 25 stycz 2017.pdf Zał. do uchwały nr 8 NWZ Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS SA 25 stycz 2017.pdf Zał.do uchwały nr 9 NWZ Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS.S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-192 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Morelowa 7

(ulica) (numer)

22 814 07 77 22 814 07 78

(telefon) (fax)

[email protected] www.aplisens.pl

(e-mail) (www)

113-08-88-504 012265485

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-25 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski