SUMMA LINGUAE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-31

Skrócona nazwa emitenta

SUMMA LINGUAE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r., o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.pl

Załączniki

Plik Opis

2018.05.29_SL_formularz_do_głosowania.pdf formularz

2018.05.29_SL_pelnomocnictwo dla osob niebedacych osobami fizycznymi.pdf pełnomocnictwo

2018.05.29_SL_pełnomocnictwo dla osoby fizycznej.pdf pełnomocnictwo

2018.05.29_SL_Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf proponowane zmiany w statucie

2018.05.29_SL_uchwały_ZWZ.pdf uchwały

2018.05.30 SL Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku.pdf ogłoszenie

opinia zarzadu wyl pp.pdf opinia

wniosek zarzadu w spr pokrycia straty.pdf wniosek

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUMMA LINGUAE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-357 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Conrada 63

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9452165721 122435108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-31 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu