ROPCZYCE - Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-20

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 20 października 2017 r. otrzymał mające pochodzić od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZM Invest”) pismo, poprzez które ZM Invest domaga się – na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 4 Statutu Spółki – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Pismo”). Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki miałoby zostać zwołane z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie; 2) Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał; 6) Przyjecie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 7) Powzięcie uchwały dotyczącej powołania nowych członków Rady Nadzorczej spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych; 8) Zakończenie obrad. Zarząd Spółki – po dokonaniu analizy Pisma – podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA

(pełna nazwa emitenta)

ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Postępu 15c

(ulica) (numer)

017 2229222 017 2218593

(telefon) (fax)

[email protected] www.ropczyce.com.pl

(e-mail) (www)

818-00-02-127 690026060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-20 Józef Siwiec Prezes Zarządu

2017-10-20 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu