MENNICA - Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-18

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr: • 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Emitenta, • 31/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta, zawiadamia, że Spółka w dniu 18 lipca 2017 roku, w następstwie wykonania uchwał nr 18 i 19 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26 kwietnia 2017r. oraz uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego Statutu, złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie następujących zmian Statutu Spółki: 1. § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 51.337.426 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).” otrzymał następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).” 2. § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu: “Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (…) 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,” otrzymał nowe następujące brzmienie: „ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (…) 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.” 3. w § 21 ust. 2 po pkt 27 dodano nowy pkt 28 o następującym brzmieniu: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: (…) 28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.” Emitent, o wydaniu przez Sąd postanowienia o zarejestrowaniu przedmiotowych zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MENNICA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

MENNICA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-854 Warszawa,

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Pawła II 23

(ulica) (numer)

022 656 40 00 022 620 52 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.mennica.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-23-255 010635937

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-18 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

2017-07-18 Małgorzata Lis-Wąsowska Prokurent