| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-08-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ROPCZYCE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2017 r. otrzymał mające pochodzić od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZM Invest”) pismo, poprzez które ZM Invest domaga się – na postawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 4 Statutu Spółki – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Pismo”). Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki miałoby zostać zwołane z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie; 2) Powzięcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał; 6) Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 7) Powzięcie uchwały dotyczącej powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych; 8) Zakończenie obrad. Zarząd Spółki – po dokonaniu analizy Pisma – podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ROPCZYCE | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-676 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Postępu | 15c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2229222 | 017 2218593 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ropczyce.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 818-00-02-127 | 690026060 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-24 | Józef Siwiec | Prezes Zarządu | |||
| 2017-08-24 | Marian Darłak | Wiceprezes Zarządu | |||
