SETANTA S.A. - Zwołanie ZWZ spółki SETANTA ASI S.A. na dzień 25 maja 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-27

Skrócona nazwa emitenta

SETANTA S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ spółki SETANTA ASI S.A. na dzień 25 maja 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (zwany dalej również „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „ZWZ”) na dzień: 25 maja 2018 roku (piątek), na godzinę 10:00 w siedzibie SETANTA ASI S.A. w Warszawie, al. Jana Pawła II 61 lok. 211. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i skrócenia obecnej kadencji. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 9 maja 2018 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po głoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 10 maja 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

setana zwza 2018 - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU 27_04_2018.pdf Ogłoszenie

Uchwały ZWZ 25.05.2018 SET z dnia 27 _04_2018.pdf Uchwały

wzory pełnomocnictw na WALNE SETANTA.pdf Pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SETANTA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-031 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Pawła II 61 lok.211

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

108-001-02-09 142795831

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-27 Conall McGuire Prezes Zarządu

2018-04-27 Piotr Boliński Członek Zarządu