| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 4 | / | 2016 | | | |
| 2016-02-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| HYPERION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 marca 2016 roku. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 zł, opłaconego w całości ("Spółka" lub "Hyperion"), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 w zw. z art. 402 z indeksem górnym 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 marca 2016 r., godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie przy. ul Grzybowskiej 4 lok. 246. Porządek obrad 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 2. Projekty uchwał. 3. Wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie NWZ_HYPERION_23_03_2016.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Hyperion S.A. na dzień 23 marca 2016 roku | |
| Projekty uchwał NWZ_HYPERION_23_03_2016.pdf | Projekty uchwał NWZ Hyperion S.A. zwołanego na dzień 23 marca 2016 roku | |
| Wzór pełnomocnictwa NWZ_HYPERION_23_03_2016.pdf | Wzór pełnomocnictwa na NWZ Hyperion S.A> w dniu 23 marca 2016 roku | |
