| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie złożenia do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta, zawiadamia, że Spółka w dniu 30 października 2017 roku otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) postanowienie z dnia 18 października 2017 roku o dokonaniu przez Sąd wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Mennicy Polskiej S.A. w następującym zakresie: 1. § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 51.337.426 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych)." otrzymał następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych)." 2. § 27 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: “Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (…) 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa," otrzymał nowe następujące brzmienie: " Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (…) 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki." 3. w § 21 ust. 2 po pkt 27 dodano nowy pkt 28 o następującym brzmieniu: "2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: (…) 28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym." Powyższe zmiany Statutu Spółki zostały uwzględnione w Tekście Jednolitym Statutu Spółki opublikowanym przez Emitenta raportem bieżącym nr 31/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. | |
