KRYNICA VITAMIN S.A. - Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-12

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Krynica Vitamin S.A. S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 listopada 2018 roku do Spółki wpłynęło datowane na ten sam dzień żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku (NWZ), przekazane na podstawie art. 401 § 1 i 4 kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza, posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, tj. Zinat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz). W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, iż porządek obrad NWZ, opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu następującego punktu do porządku obrad o podanej niżej treści: - "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu", któremu przypisuje się punkt 7 porządku obrad, numeracja pozostałych punktów porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie. Spółka poniżej przekazuje również nowy, uzupełniony porządek obrad NWZ uwzględniający powyższe żądanie: Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje zgłoszony przez Akcjonariusza Spółki projekt uchwały dotyczącej dodanego punktu porządku obrad.

Załączniki

Plik Opis

KRYNICA_RB_23_2018_Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian porządku obrad NZW.pdf Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matyldy 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-12 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu

2018-11-12 Agnieszka Donica Członek Zarządu