| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-03-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| REMOR SOLAR S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 kwietnia 2018 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Mickiewicza 19/6 (I piętro), w Kancelarii Notarialnej Paweł Gworek, Jowita Karabinowicz-Kozłowska NATARIUSZE spółka cywilna. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w prawie zmiany siedziby Spółki i zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia ważności uchwały Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczycącej emisji obligacji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji nowej serii obligacji. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5 i 6 (podjętych w dniu dzisiejszym). 12. Wolne wnioski i dyskusja. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3 Siedzibą Spółki jest miejscowość: Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała, powiat bielski, województwo śląskie.” W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| REMOR_SOLAR_170318_projekty_uchwał_NWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| REMOR_SOLAR_170318_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie NZW | ||||||||||
| REMOR_SOLAR_170318_ogólna_liczba_akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | ||||||||||
| REMOR_SOLAR_170318_formularz_glosowania.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
| REMOR_SOLAR_170318_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo OF | ||||||||||
| REMOR_SOLAR_170318_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomocnictwo OP | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| REMOR SOLAR S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 73-210 | Recz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Kolejowa | 48 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 506 132 598 | +48 95 765 41 03 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.remor.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5482545283 | 240790306 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-17 | Roman Gabrys | Prezes Zarządu | Roman Gabrys | ||
REMOR_SOLAR_170318_projekty_uchwał_NWZ.pdf
REMOR_SOLAR_170318_ogłoszenie.pdf
REMOR_SOLAR_170318_ogólna_liczba_akcji.pdf
REMOR_SOLAR_170318_formularz_glosowania.pdf
REMOR_SOLAR_170318_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
REMOR_SOLAR_170318_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
