REMOR SOLAR S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2018 r.
Aktualizacja:
17.03.2018 10:35
Publikacja:
17.03.2018 10:35
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 1 | / | 2018 | | | |
| 2018-03-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| REMOR SOLAR S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2018 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 kwietnia 2018 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Mickiewicza 19/6 (I piętro), w Kancelarii Notarialnej Paweł Gworek, Jowita Karabinowicz-Kozłowska NATARIUSZE spółka cywilna. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w prawie zmiany siedziby Spółki i zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia ważności uchwały Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczycącej emisji obligacji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji nowej serii obligacji. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5 i 6 (podjętych w dniu dzisiejszym). 12. Wolne wnioski i dyskusja. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3 Siedzibą Spółki jest miejscowość: Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała, powiat bielski, województwo śląskie.” W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| REMOR_SOLAR_170318_projekty_uchwał_NWZ.pdf | Projekty uchwał | |
| REMOR_SOLAR_170318_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie NZW | |
| REMOR_SOLAR_170318_ogólna_liczba_akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | |
| REMOR_SOLAR_170318_formularz_glosowania.pdf | Formularz do głosowania | |
| REMOR_SOLAR_170318_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo OF | |
| REMOR_SOLAR_170318_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomocnictwo OP | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | REMOR SOLAR S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 73-210 | | Recz | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | ul. Kolejowa | | 48 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 506 132 598 | | +48 95 765 41 03 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | relacje@remor.pl | | www.remor.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5482545283 | | 240790306 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-03-17 | Roman Gabrys | Prezes Zarządu | Roman Gabrys | |
REMOR_SOLAR_170318_projekty_uchwał_NWZ.pdf
REMOR_SOLAR_170318_ogłoszenie.pdf
REMOR_SOLAR_170318_ogólna_liczba_akcji.pdf
REMOR_SOLAR_170318_formularz_glosowania.pdf
REMOR_SOLAR_170318_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
REMOR_SOLAR_170318_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
