ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zwołanie NWZ na dzień 23 stycznia 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-14

Skrócona nazwa emitenta

ELEMENTAL HOLDING S.A.

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 23 stycznia 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2018 roku, w ślad za wnioskiem akcjonariuszy Emitenta, tj. Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego i Metlife Otwartego Funduszu Emerytalnego dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (informacja przekazana raportem bieżącym 27/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku ), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 23 stycznia 2019 roku na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A, biurowiec, III piętro (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad; 6. Wybór Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 KSH): a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.; b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c. wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.; d. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 9. Wolne wnioski; 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 7 stycznia 2019 roku. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Jednocześnie, dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.elemental.biz/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/. Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512); 2) § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23_01_2019.pdf

Projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEMENTAL HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-825 Grodzisk Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 42a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

529 175 64 19 141534442

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-14 Paweł Jarski Prezes Zarządu

2018-11-14 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu