SANTANDER BANK POLSKA SA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-16

Skrócona nazwa emitenta

SANTANDER BANK POLSKA SA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 maja 2019 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r. 8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2018, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018 (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016, 2017 oraz 2018, oraz oceny działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r., przyjęcia oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. 12. Zmiany w Statucie Banku. 13. Zmiana wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej. 14. Zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

wyniki głosowań_pl.pdf wyniki głosowań_pl

wyniki głosowań_en.pdf voting results_en

Załącznik nr 1 do pkt 10 porz. obrad_pl.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej_pl

Appendix no. 1 to the item 10 of the agenda_en.pdf Supervisory Board's report_en

Załącznik nr 2 do pkt 10 porz. obrad_pl.pdf Informacja Rady Nadzorczej dla ZWZ – oceny odpowiedniości_pl

Appendix no. 2 to the item 10 of the agenda_en.pdf Report of the Supervisory Board - suitability assesments_en

Załącznik nr 1 do pkt 14 porz. obrad_pl.pdf Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A._pl

Appendix no. 1 to the item 14 of the agenda_en.pdf Policy on the suitability assessment of the Supervisory Board Members in Santander Bank Polska S.A._en

Załącznik nr 2 do pkt 14 porz. obrad_pl.pdf Polityka mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A._pl

Appendix no. 2 to the item 14 of the agenda_en.pdf Nomination and succession planning policy for Supervisory Board Members Santander Bank Polska S.A._pl

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-854 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 17

(ulica) (numer)

71 370 11 77

(telefon) (fax)

www.santander.pl

(e-mail) (www)

896-000-56-73 930041341

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-16 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego