Bowim - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 30 sierpnia 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2018

Data sporządzenia: 2018-08-03

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 30 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A ( „Spółka”) działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 3 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki). 5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Sobiesława Szefera z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marka Mańki z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z jej członków. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z jej członków. 11. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd „Bowim” S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim SA na dzień 30.08.2018r.pdf Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim SA na dzień 30.08.2018r

Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim SA na dzień 30.08.2018r.pdf Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim SA na dzień 30.08.2018r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA

(pełna nazwa emitenta)

Bowim Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-200 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Niwecka 1E

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bowim.pl

(e-mail) (www)

645-22-44-873 277486060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-03 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

2018-08-03 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu