APS ENERGIA S.A. - Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-05

Skrócona nazwa emitenta

APS ENERGIA S.A.

Temat

Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd APS ENERGIA S.A. (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję informuje, iż na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze: - Pana Dariusza Tenderendy na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pana Henryka Malesy na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pana Artura Sieradzkiego na Sekretarza Rady Nadzorczej. Panowie Dariusz Tenderenda, Henryk Malesa i Artur Sieradzki spełniają kryteria niezależności od Emitenta określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Pan Henryk Malesa posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a Pan Dariusz Tenderenda posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości. W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: 1. Dariusz Tenderenda – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej, 2. Henryk Malesa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej, 3. Artur Sieradzki – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej, 4. Agata Klimek-Cortinovis – Członek Rady Nadzorczej, 5. Tomasz Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej. Ponadto w dniu 4 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę powołania w skład Komitetu Audytu następujących członków Rady Nadzorczej: 1. Henryk Malesa - Przewodniczący Komitetu Audytu, 2. Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu, 3. Artur Sieradzki - Sekretarz Komitetu Audytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APS ENERGIA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-126 Stanisławów Pierwszy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strużańska 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.apsenergia.pl

(e-mail) (www)

125-11-78-954 017370070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-05 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu

2018-07-05 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu