| Rada Dyrektorów Globalworth Poland Real Estate N.V. („Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 17 maja 2019 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę, że zaliczka na poczet dywidendy wypłacona przez Spółkę na rzecz jej akcjonariuszy w styczniu 2019 r. w łącznej kwocie 35.420.590,64 EUR (0,08 EUR na jedną akcję) („Zaliczka na poczet Dywidendy”) będzie stanowić ostateczną dywidendę przypadającą akcjonariuszom Spółki z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Dyrektorów §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o zwolnieniu wszystkich członków Rady Dyrektorów z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, które zostały określone w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 lub przedstawione na walnym zgromadzeniu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, bez względu na warunki zawarte w uchwale. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany polityki wynagradzania §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o przyjęciu zmienionej polityki wynagradzania Rady stanowiącej załącznik do zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 10a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie refinansowania (upoważnienie do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru) §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę (terminy pisane wielka literą niezdefiniowane w niniejszej uchwale maja znaczenia przypisane im w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) o: (i) upoważnieniu Rady do emisji do 437.000.000 akcji Spółki za Cenę Emisyjną w ramach jednej lub kilku transakcji, przy czym kwota płatności przewyższająca wartość nominalną Akcji zostanie uznana za premię emisyjną (agio), a powyższe upoważnienie będzie ważne przez okres osiemnastu (18) miesięcy oraz (ii) upoważnieniu Rady do wyłączenia prawa poboru wszystkich obecnych akcjonariuszy w stosunku do emisji Akcji, w ramach jednej lub kilku transakcji, przy czym powyższe upoważnienie pozostaje w mocy przez okres osiemnastu (18) miesięcy. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 10b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie refinansowania (zmiana statutu ) §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o zmianie statutu Spółki zgodnie z projektem sporządzonym przez Houthoff Coöperatief U.A., oznaczonym numerem 320014219/7007718 („Akt Zmiany Statutu”) oraz oznaczonym numerem 320014219/7007714, skutkującej podwyższeniem kapitału docelowego Spółki do kwoty 2.200.000.000 PLN. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 10c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie refinansowania (upoważnienie do uchwalenia zmiany statutu) §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia każdego z członków Rady, jak również każdego pracownika, notariusza cywilnego (asesora) ((candidate) civil-law notary) oraz każdego prawnika z kancelarii Houthoff Coöperatief U.A., każdą z tych osób indywidualne, do podpisania Aktu Zmiany Statutu. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę (terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszej uchwale maja znaczenia przypisane im w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) o: (i) odwołaniu upoważnienia udzielonego Radzie przez walne zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2018 r. do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji oraz upoważnienia udzielonego Radzie po rozliczeniu oferty akcji w związku z wprowadzenie do obrotu i notowaniem akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie w jakim nie zostały już wykonane; (ii) upoważnieniu Rady do emisji akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 370.000.000 EUR, w ramach jednej lub kilku transakcji, które to upoważnienie pozostaje w mocy przez okres osiemnastu (18) miesięcy („Upoważnienie I”); Upoważnienie będzie ograniczone do 30% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki według stanu po przeprowadzeniu Refinansowania oraz (iii) upoważnieniu Rady do wyłączenia prawa poboru wszystkich istniejących akcjonariuszy w stosunku do emisji akcji w kapitale zakładowym Spółki na podstawie Upoważnienia I, w ramach jednej lub kilku transakcji („Upoważnienie II), które to upoważnienie pozostaje w mocy przez okres osiemnastu (18) miesięcy. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *** Ponadto Rada Dyrektorów Spółki podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Akcjonariusz: Globalworth Holding B.V. Liczba posiadanych akcji: 440.976.145 Liczba posiadanych głosów: 440.976.145 Udział w ogólnej liczbie głosów: 99,6% Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 100% | |
