KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2019
Data sporządzenia:2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM MAKRUM
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 12.06.2019 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018; 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, e) przeznaczenia zysku za rok 2018; f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018; 11. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych; 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych; 13. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
PlikOpis
2019.05.17 PJP MKM_WZA oglosz. o zwol..pdfZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2019.05.17 PJP MKM_WZA proj. uchw..pdfZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PROJPRZEM MAKRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM MAKRUMBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Bernardyńska13
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
[email protected]www.projprzem.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-17Piotr SzczeblewskiPrezes Zarządu
2019-05-17Dariusz SzczechowskiWiceprezes Zarządu
2019.05.17 PJP MKM_WZA oglosz. o zwol..pdf

Pobierz
2019.05.17 PJP MKM_WZA proj. uchw..pdf

Pobierz