KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2019 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2019-05-17 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PROJPRZEM MAKRUM | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 12.06.2019 r., projekty uchwał | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018; 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, e) przeznaczenia zysku za rok 2018; f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018; 11. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych; 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych; 13. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
2019.05.17 PJP MKM_WZA oglosz. o zwol..pdf | ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
2019.05.17 PJP MKM_WZA proj. uchw..pdf | ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - projekty uchwał wraz z uzasadnieniem |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
PROJPRZEM MAKRUM SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
PROJPRZEM MAKRUM | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
85-029 | Bydgoszcz | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
ul. Bernardyńska | 13 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.projprzem.com | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
554-023-40-98 | 002524300 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-05-17 | Piotr Szczeblewski | Prezes Zarządu | |||
2019-05-17 | Dariusz Szczechowski | Wiceprezes Zarządu |