LEGIMI SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-28

Skrócona nazwa emitenta

LEGIMI SA

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii C

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii C ("Akcje Serii C”) oraz o dokonaniu ich przydziału. Emisja Akcji Serii C została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 roku, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie Spółki. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii C: 01.03.2018 r. 2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii C: 19.03.2018 r. 3) Data przydziału Akcji Serii C: 27.03.2018 r. 4) Liczba akcji objętych subskrypcją Akcji Serii C: nie więcej niż 161.000 5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choćby w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapis: Nie wystąpiła. 6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 31.725 7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane Akcje Serii C: 16,00 zł 7a) Opis sposobu pokrycia Akcji Serii C: 31.725 akcji zostało pokrytych gotówką. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji: 49 9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii C: 36 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie obejmowali Akcji Serii C. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 507.600,020 zł 12) Łączny koszt emisji akcji serii C wyniósł 58.228,00 zł, w tym: • przygotowania i przeprowadzenia oferty: 15.228,00 zł; • wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł; • sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł; • publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 13.000 zł; • promocji oferty: 30.000,00 zł Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji („agio”), a ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LEGIMI SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-689 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obornicka 330

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.legimi.pl

(e-mail) (www)

7781460897 301031192

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-28 Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu

2018-03-28 Mateusz Frukacz Członek Zarządu