ROPCZYCE - Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-28

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. – informuje, że w związku z doręczeniem Postanowienia, powziął wiadomość o wniesieniu przez spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZM Invest”) do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r. („Pozew” oraz „NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2018 r.”): 1) Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Porządku Obrad; 3) Uchwały nr 3 w sprawie umorzenia akcji spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki; 4) Uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki; 5) Uchwały nr 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki; 6) Uchwały nr 6 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki; 7) Uchwały nr 7 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki nowej, X kadencji; 8) Uchwał nr 8-13 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki nowej, X kadencji. Dodatkowo, ZM Invest domagała się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonego roszczenia poprzez „wstrzymanie wykonalności i skuteczności” ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2018 r. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 r. (dalej i poprzednio jako: „Postanowienie”) Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zabezpieczenie roszczenia ZM Invest z uwagi na cofnięcie przez ZM Invest wniosku o udzielenie zabezpieczenia jeszcze przed wydaniem postanowienia w tej sprawie. Postanowienie zostało doręczone Spółce w dniu 28 marca 2018 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Spółce nie doręczono dotychczas odpisu Pozwu. Zarząd Spółki wskazuje, iż nie uznaje za zasadne roszczeń zgłoszonych w Pozwie oraz po doręczeniu Spółce odpisu Pozwu podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA

(pełna nazwa emitenta)

ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Postępu 15c

(ulica) (numer)

017 2229222 017 2218593

(telefon) (fax)

[email protected] www.ropczyce.com.pl

(e-mail) (www)

818-00-02-127 690026060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-28 Józef Siwiec Prezes Zarządu

2018-03-28 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu