KRYNICA VITAMIN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 2 maja 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-05

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 2 maja 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 2 maja 2019 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym planowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej); 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018; 5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018; 6) regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej); 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018; 5) podziału zysku za rok obrotowy 2018; 6) pokrycia straty za lata ubiegłe; 7) utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji; 8) finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji; 9) zmiany Statutu Spółki; 10) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki; 11) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; 12) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

KRYNICAV_Załącznik do RB_7_2019_Ogłoszenie o WZA 2-05-2019_.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matyldy 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-05 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu

2019-04-05 Agnieszka Donica Członek Zarządu