TERMO-REX S.A. - Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-28

Skrócona nazwa emitenta

TERMO-REX S.A.

Temat

Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Termo-Rex SA („Spółka”) informuje, iż dokonana została korekta oświadczenia o stosowanych zasadach ładu korporacyjnego w 2018 roku stanowiących załącznik do raportu rocznego za 2018 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2019r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty. Korekta raportu rocznego Spółki za 2018 rok, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego o informacje określone w § 70 ust. 6 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim tj. o: a)opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów wewnętrznych kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, b)wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, c)opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji, d)opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta, e)opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, f)opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących oraz ich komitetów, g)informację dotyczącą Komitetu Audytu Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2019r. nie uległy zmianie. Dokument obejmujące wyżej wymienione informacje Zarządu, stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2019 roku zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA za 2018 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex za 2018 rok. Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Plik Opis

Korekta oświadczenia w sprawie ładu korporacyjnego za 2018 rok.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-28 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2019-06-28 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu