| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EC2 S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewelina Stygar – Jarosińska, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki, 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 12. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu Spółki: - dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego.”. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| EC2_Ogłoszenie_ZWZ_2018 - RN.pdf | Ogłoszenie ZWZ 2018 | ||||||||||
| EC2_Projekty uchwał ZWZ 2018 .pdf | Projekty uchwał ZWZ 2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EC2 SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EC2 S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-845 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Schroegera | 90/B | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 412 06 40 | +48 22 100 46 55 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ec2.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5213410954 | 140750385 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-22 | Jakub Budziszewski | Prezes Zarządu | Jakub Budziszewski | ||
| 2019-05-22 | Krzysztof Pyrdoł | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Pyrdoł | ||
EC2_Ogłoszenie_ZWZ_2018 - RN.pdf
EC2_Projekty uchwał ZWZ 2018 .pdf
