EC2 S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-22

Skrócona nazwa emitenta

EC2 S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewelina Stygar – Jarosińska, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki, 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 12. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu Spółki: - dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego.”. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.

Załączniki

Plik Opis

EC2_Ogłoszenie_ZWZ_2018 - RN.pdf Ogłoszenie ZWZ 2018

EC2_Projekty uchwał ZWZ 2018 .pdf Projekty uchwał ZWZ 2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EC2 SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EC2 S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-845 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Schroegera 90/B

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ec2.pl

(e-mail) (www)

5213410954 140750385

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-22 Jakub Budziszewski Prezes Zarządu Jakub Budziszewski

2019-05-22 Krzysztof Pyrdoł Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pyrdoł