| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-10-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30.10.2018 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Notoria Serwis SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 08 października 2018 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku. W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 30 października 2018 roku o godz. 11:00: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 12. Zamknięcie obrad. W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez akcjonariusza, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje dla akcjonariuszy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20181008_Rant_wniosek_NWZ_uzupełnienie.pdf | |||||||||||
| NTS_20181030_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf | |||||||||||
| NTS_20181030_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf | |||||||||||
| NTS_20181030_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-08 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2018-10-08 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu | |||
20181008_Rant_wniosek_NWZ_uzupełnienie.pdf
NTS_20181030_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf
NTS_20181030_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf
NTS_20181030_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
