| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TELGAM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 19.06.2019 roku o godz. 9.00 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2018 r. 10.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018. 11.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 13.Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2019.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TELGAM | ||||||||||
| Informacja o liczbie akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji na ZWZ TELGAM | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 2019.pdf | Projekty Uchwał ZWZ TELGAM | ||||||||||
| Formularz głosowania przez Pełnomocnika ZWZ 2019.pdf | Formularz głosowania przez Pełnomocnika na ZWZ TELGAM | ||||||||||
| Pełnomocnictwo OF WZA 2019.pdf | Pełnomocnictwo OF na ZWZ TELGAM | ||||||||||
| Pełnomocnictwo OP WZA 2019.pdf | Pełnomocnictwo OP na ZWZ TELGAM | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-23 | Aleksander Stojek | Prezes Zarządu | Aleksander Stojek | ||
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2019.pdf
Informacja o liczbie akcji.pdf
Projekty uchwał ZWZ 2019.pdf
Formularz głosowania przez Pełnomocnika ZWZ 2019.pdf
Pełnomocnictwo OF WZA 2019.pdf
Pełnomocnictwo OP WZA 2019.pdf
