ELBUDOWA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA
Aktualizacja:
29.03.2018 16:01
Publikacja:
29.03.2018 16:01
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 11 | / | 2018 | | | |
| 2018-03-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELBUDOWA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, a także § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdania Rady Nadzorczej będące przedmiotem punktów 7 i 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu, a także na stronie internetowej Spółki www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogloszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26.04.2018 r. | |
| Projekty uchwal.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 26.04.2018 r. | |
| Wzor pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Uchwała RN wraz ze spraw. z wyników oceny spr. fin.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok wraz z załącznikami | |
| Uchwała RN w spr. oceny wniosku dot. podziału zysku.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017 wraz z załącznikiem | |
| Uchwała RN w spr. przyj. Sprawozdania z dział. RN.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 wraz z załącznikiem | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2018-03-29 | Wojciech Paleczny | Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2018-03-29 | Jan Wilk | Prokurent | | |
| | | | | | |
Ogloszenie o zwołaniu.pdf
Uchwała RN wraz ze spraw. z wyników oceny spr. fin.pdf
Uchwała RN w spr. oceny wniosku dot. podziału zysku.pdf
Uchwała RN w spr. przyj. Sprawozdania z dział. RN.pdf
