ELBUDOWA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-29

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, a także § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdania Rady Nadzorczej będące przedmiotem punktów 7 i 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu, a także na stronie internetowej Spółki www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26.04.2018 r.

Projekty uchwal.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 26.04.2018 r.

Wzor pelnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwała RN wraz ze spraw. z wyników oceny spr. fin.pdf Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok wraz z załącznikami

Uchwała RN w spr. oceny wniosku dot. podziału zysku.pdf Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017 wraz z załącznikiem

Uchwała RN w spr. przyj. Sprawozdania z dział. RN.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 wraz z załącznikiem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

ELBUDOWA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Porcelanowa 12

(ulica) (numer)

(032) 25 90 100 032 20 52 760

(telefon) (fax)

[email protected] elbudowa.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-35-506 271173609

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-29 Wojciech Paleczny Wiceprezes Zarządu

2018-03-29 Jan Wilk Prokurent