PKNORLEN - Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 98 / 2018

Data sporządzenia: 2018-08-17

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) powziął dziś informację o rejestracji w dniu 14 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/24754/18/239) zmian Statutu Spółki. Zgodnie z uchwałami nr 25 i 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z 26 czerwca 2018 roku („ZWZ”) sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki: - nowe brzmienie § 8 ust. 7 pkt 1 „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej.” - dodanie § 9 ust. 5 pkt 4 „Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” - nowe brzmienie § 9 ust. 6 „Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki, w tym sposób podejmowania uchwał w trybie wskazanym w § 9 ust. 5 pkt 4 Statutu; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.” Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, ustalony uchwałą nr 27 ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu. Patrz także: raport bieżący nr 82/2018 z 26 czerwca 2018 roku.

Załączniki

Plik Opis

PKN_ORLEN_Statut_20180817.pdf Tekst jednolity Statutu PKN ORLEN S.A. - wer. polska

PKN_ORLEN_Articles_of_Association_20180817.pdf Tekst jednolity Statutu PKN ORLEN S.A. - wer. angielska

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Registration of changes of PKN ORLEN Articles of Association
Regulatory announcement 98/2018 dated 17 August 2018

PKN ORLEN S.A. ("Company") has been informed today that on 14 August 2018 changes to the Articles of Association of PKN ORLEN (“Articles of Association”), were registered in the register of entrepreneurs (decree of the District Court no. WA.XIV NS-REJ.KRS/24754/18/239).

According to resolutions no 25 and 26 of the PKN ORLEN Ordinary General Meeting dated 26 June 2018 (“OGM”) the court registered following changes to the Company’s Articles of Association:
- new wording of Article 8.7.1 “Supervisory Board meetings shall be convened by the Chairperson of the Supervisory Board or, if the Chairperson is absent or cannot perform his or her duties for other reasons, by the Deputy Chairperson of the Supervisory Board, and then by the Secretary of the Supervisory Board, of his or her own initiative or at a request made by authorised parties. Supervisory Board meetings shall be convened by means of written invitations, which should be sent to Supervisory Board members at such time as specified in the Rules of Procedure for the Supervisory Board.”
- adding Article 9.5.4 "The Management Board may adopt resolutions using means of remote communication.”
- new wording of Article 9.6 “The Management Board shall adopt the Rules of Procedure for the Management Board, specifying in detail the organisation of the Management Board and the procedures to be followed by the Management Board, including the manner of adopting resolutions in the manner specified in Art. 9.5.4 of the Articles of Association; the Rules of Procedure and any amendments thereto shall become effective upon approval by the Supervisory Board.”

The unified text of the Articles of Association, including changes referred to above, established by the resolution no 27 of the OGM, is attached hereto regulatory announcement.

See also: regulatory announcement no 82/2018 dated 26 June 2018.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-17 Patrycja Klarecka Członek Zarządu

2018-08-17 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich