| Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 15 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) ustaliło w formie uchwały, że Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z siedmiu członków. Ponadto NWZ podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: - Pana Pawła Witkiewicza (od 4 stycznia 2017 roku tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki), - Pana Piotra Antonowicza, - Pana Andrzeja Grabińskiego, - Pana Pawła Ciesielskiego. W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby: - Pan Marcin Haśko – Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Pan Maciej Maria Kowalski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Pani Jolanta Świątek – Kozłowska – Członek Rady Nadzorczej, - Pan Paweł Witkiewicz – Członek Rady Nadzorczej, - Pan Piotr Antonowicz – Członek Rady Nadzorczej, - Pan Andrzej Grabiński – Członek Rady Nadzorczej, - Pan Paweł Ciesielski – Członek Rady Nadzorczej. Pan Paweł Witkiewicz Posiada wykształcenie wyższe. W 2004 r. ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu. Przebieg pracy zawodowej: 2012-nadal - CUBE.ITG S.A. - Prezes Zarządu (06.2015 – 12.2016), Wiceprezes Zarządu (2012-06.2015), tymczasowy Członek Rady Nadzorczej (1.2017-2.2017), 2015-obecnie - Data Techno Park Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, 2011-2015 - Systemy Informatyczne ALMA sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 2010-2013 - Innovation Technology Group S.A.-prokurent oraz dyrektor generalny, następnie Wiceprezes Zarządu, 2004-2009 - Sygnity S.A. - key account manager, dyrektor sprzedaży, 2003-2004 - Impel IT sp. z o.o./IT S.A. – menedżer projektów (project manager), 2001-2003 - ING Bank Śląski S.A. - menedżer projektów w zakresie systemów e-bankowych (project manager). Ponadto Pan Paweł Witkiewicz pełnił do 2013 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE.Corporate Release S.A. Pan Paweł Witkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w CUBE.ITG S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do CUBE.ITG S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do CUBE.ITG S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Antonowicz Ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Pan Piotr Antonowicz w latach 2009-2012 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Finansowego oraz Departamencie Funduszy Inwestycyjnych. Od 2012 roku pracuje w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na stanowisku kierownika Zespołu Prawnego, a następnie Dyrektora Departamentu Prawnego. Jest prokurentem BPS Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Wybrane funkcje w spółkach prawa handlowego: w zarządach: od 12.2016 - Solar City Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - aktualna funkcja: Prezes Zarządu od 2.2014 - QRS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie - aktualna funkcja: Prezes Zarządu od 8.2013 Con-Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - aktualna funkcja: Prezes Zarządu w radach nadzorczych: od 4.2016 FW Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, aktualna funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej (wcześniej prokurent samoistny) od 7.2015 Blue Line Engineering S.A. z siedzibą w Krzywopłotach, aktualna funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej 8.2014 – 8.2015 oraz od 8.2016 „Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A., aktualna funkcja: Sekretarz Rady Nadzorczej od 12.2013 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Knurowie Sp. z o.o., aktualna funkcja: Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Antonowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w CUBE.ITG S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do CUBE.ITG S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do CUBE.ITG S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Grabiński Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył etatową aplikację sądową i adwokacką. Wykonuje czynnie zawód adwokata. Styczeń 2017 r. – nadal - Przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej przy NRA, 2013 - nadal - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, 2010 - 2013 - członek Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA, 2005 - 2015 - członek i wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, 2004 - 2007 - członek Naczelnej Rady Adwokackiej i Przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, Pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej AB SA. Powołany kilkukrotnie jako arbiter w sprawach gospodarczych, m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy KiG i DiG. Aktualnie jest przewodniczącym Rady Programowej Wrocławskiego Centrum Arbitrażu przy ORA we Wrocławiu. Otrzymał odznaczenia: „Adwokatura Zasłużonym” oraz „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”. W 2014 r. został zwycięzcą konkursu Profesjonaliści Forbesa 2014 na Dolnym Śląsku w kategorii adwokat. Pan Andrzej Grabiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w CUBE.ITG S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do CUBE.ITG S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do CUBE.ITG S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Ciesielski Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania – Systemy Informacji Naukowo-Technicznej - magister inżynier informatyk oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki – Zarządzanie i Marketing , Program MBA – magister zarządzania Stypendysta Unii Europejskiej w roku 1990, studiował w Fachhochschule Wurzburg-Schweinfurt, Fakultet Fur Informatik Und Wirtschaft. Zdał egzamin dla Kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. obecnie - Chief Executive Officer - NEXUS Telecom AG z siedzibą w Zurychu 10.2015 – 08.2016 – Partner Zarządzający - Hardgamma Consulting sp. z o.o. Jednocześnie współwłaściciel DC Legal firmy zajmującej się konsultingiem biznesowym 2009 - 2015 - Pełnomocnik Zarządu do spraw Inwestycji Kapitałowych (Pion Inwestycji Kapitałowych) - Asseco Poland S.A. 2009 - 2014 - Prezes Zarządu - Asseco Corporate Venture spółka z o.o. 2014 - Prezes Zarządu - Asseco Systems S.A. 2013 - 2015 - Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan - Asseco Poland S.A. 2007 - 2008 - Prezes Zarządu - Fiolet S.A. 2004 – 2007 - Wiceprezes Zarządu - Getin Bank S.A. 2003 - 2009 - Członek Rady Nadzorczej/Członek Zarządu - GK Getin Holding S.A. W latach 2001-2002 oraz 2003-2009 członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa S.A, w latach 2004-2009 członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego na Życie Europa S.A. W latach 2006 – 2009 członek Rady Nadzorczej TETA S.A. ( obecnie Unit4) – producent software-u. 1994 - 2003 - JTT Computer S.A. - Od 1998 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, wcześniej Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż oraz produkcję i logistykę. Członek Rad Nadzorczych spółek zależnych IT Logistyka spółka z o.o., IT Trust Rozwiązania Sieciowe i Telekomunikacyjne spółka z o.o., IT Usługi Serwisowe spółka z o.o. 1991 - 1993 - Dyrektor Zarządzający - Agencja Handlowej KEN. Pan Paweł Ciesielski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w CUBE.ITG S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do CUBE.ITG S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do CUBE.ITG S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. | |
