BERLING S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-24

Skrócona nazwa emitenta

BERLING S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2019 r. Emitent otrzymał od osoby reprezentującej akcjonariusza Dao Sp. z o.o., będącego w posiadaniu 61,37% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 r. o podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 10. uzupełnia się o lit. k. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy; 2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy; 3. sporządzenie listy obecności; 4. stwierdzenie prawidłowości odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. przyjęcie porządku obrad; 6. dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Berling S.A. oraz Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018; 7. dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018; 8. dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2018; 9. dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018; 10. podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2018, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2018, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018, d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018, e. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 poszczególnym członkom zarządu, f. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2018, g. pokrycia strat z lat ubiegłych, h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2018, i. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 poszczególnym członkom rady nadzorczej, j. zmiany statutu, k. ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki; 11. wolne wnioski; 12. zakończenie obrad. Treść projektu uchwały wprowadzonej w uzupełnionym porządku obrad: • uchwała o ustaleniu zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, §1 „Na podstawie art. 392§ 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej -9.400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) brutto miesięcznie b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej c) Członek Rady Nadzorczej -3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r., poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BERLING S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-018 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zgoda 5/8

(ulica) (numer)

(22) 727 84 97 (22) 736 28 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.berling.pl

(e-mail) (www)

522-005-97-42 010164538

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-24 Hanna Berling Prezes Zarządu