NESTMEDIC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2018

Data sporządzenia: 2018-08-23

Skrócona nazwa emitenta

NESTMEDIC S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 września 2018 roku, na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbędzie się w Wrocławiu, w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 141-155, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, formularz do udzielania pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika oraz wzory wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy. Załączniki: • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia • Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie • Formularz pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu • Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej • Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla-osoby innej niż fizyczna • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 września 2018 r. dla osoby fizycznej • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 września 2018 r. dla osoby innej niż fizyczna • Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej • Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej

Załączniki

Plik Opis

1. OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

2. Projekty-uchwał.pdf

3.-Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-NWZ.pdf

4.-Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf

5.-Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porządku-obrad-dla-osoby-innej-niż-fizyczna.pdf

6.-Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf

7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf

8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf

9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej dla osoby innej niz fizyczna.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NESTMEDIC S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-428 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 141-155

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

www.nestmedic.com

(e-mail) (www)

8943054930 022455255

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-23 Patrycja Wizińska-Socha Prezes Zarządu

2018-08-23 Romuald Harwas Członek Zarządu