POLNORD - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2018

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz w związku z otrzymaniem w dniu 13 sierpnia 2018 r. od akcjonariusza Spółki tj. HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje na dzień 1 października 2018 r. na godzinę 12.00 XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia NWZ. 7. Zamknięcie NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał XXXIV NWZ.pdf projekty uchwał NWZ

POLNORD ogłoszenie o zwołanu XXXIV NWZ.pdf ogłoszenie o zwołaniu NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adama Branickiego 15

(ulica) (numer)

022 351 96 00 022 351 96 00

(telefon) (fax)

[email protected] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-27 Marcin Mosz oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

2018-08-27 Piotr Woźniak oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu