SUMMA LINGUAE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2019

Data sporządzenia: 2019-11-06

Skrócona nazwa emitenta

SUMMA LINGUAE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 3 grudnia 2019 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.pl Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Załączniki

Plik Opis

191106 SL ogłoszenie NWZ 3.12.pdf ogloszenie

191106 SL uchwały NWZ 3.12.pdf uchwaly

191106_SL_formularz_do_głosowania 3.12.pdf formularz

191106_SL_pelnomocnictwo dla osob niebedacych osobami fizycznymi.pdf pelnomocnictwo

191106_SL_pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 3.12.pdf pelnomocnictwo

191106_SL_proponowane zmiany statutu 3.12.pdf zmiany statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUMMA LINGUAE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-357 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Conrada 63

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9452165721 122435108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-06 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu