HARPER HYGIENICS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2019; informacja o odwołaniu oraz powołaniu osób nadzorujących.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-01

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2019; informacja o odwołaniu oraz powołaniu osób nadzorujących.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 września 2019 roku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte wraz z wynikami poszczególnych głosowań. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w stosunku do uchwały nr 25 został zgłoszony sprzeciw. Jednocześnie w związku z treścią podjętych uchwał Zarząd Emitenta informuje, iż wyniku uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Emitenta z dniem 30 września 2019 została wygaszona kadencja obecnej Rady Nadzorczej, a w związku z powyższym następujący członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani: 1) Maralbek Gabdsattarov; 2) Valerijs Kulickis; 3) Dimitrii Renev; 4) Mykhalo Murashko; 5) Radosław Marek Mrowiński; 6) Yaroslav Mykulyak. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Emitenta powołało z dniem 30 września 2019 roku następujących członków Rady Nadzorczej na nową kadencję: 1) Maralbek Gabdsattarov, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2) Dimitrii Renev, jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 3) Mykhaylo Murashko, 4) Radosław Marek Mrowiński, 5) Oleksiy Kolesnik, 6) Artem Parshutin. Informacja o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej w formie CV została załączona do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HARPER HYGIENICS S.A. i wyniki głosowania.pdf Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HARPER HYGIENICS S.A. wraz z wynikami głosowania.

CV Maralbek Gabdsattarov.pdf CV Maralbek Gabdsattarov

CV Renev Dmitrii Stanislavovich.pdf CV Dmitrii Renev

CV Milkhail Murashko.pdf CV Mikhail Murashko

CV Radosław Mrowiński.pdf CV Radosław Mrowiński

CV Aleksejs Kolesniks.pdf CV Aleksejs Kolesniks

CV Artem Parshutin.pdf CV Artem Parshutin

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HARPER HYGIENICS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleje Jerozolimskie 142A

(ulica) (numer)

25 759 84 00 25 759 85 10

(telefon) (fax)

[email protected] www.harperhygienics.com

(e-mail) (www)

521-012-05-98 002203701

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-01 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu

2019-10-01 Andrzej Kowalski Członek Zarządu

2019-10-01 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu