GETBACK S.A. - Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 19 grudnia 2019 r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2019

Data sporządzenia: 2019-11-22

Skrócona nazwa emitenta

GETBACK S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 19 grudnia 2019 r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („GetBack”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 grudnia 2019 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie: a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 6) Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018. 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 12) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 19.12.2019 r. ”. Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Załączniki

Plik Opis

GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał ZWZ GB.pdf Projekty uchwał

GetBack - ZWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf

GetBack - ZWZ - PoA od akcjonariusza.pdf

GetBack - ZWZ - umieszczenie określonych spraw.pdf

GetBack - ZWZ Zawiadomienie PoA.pdf

GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

(pełna nazwa emitenta)

GETBACK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-781 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pileckiego 63

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-22 Magdalena Nawłoka p.o. Prezesa Zarządu

2019-11-22 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu