NANOGROUP S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-08

Skrócona nazwa emitenta

NANOGROUP S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 lutego 2019 r. które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej. Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie (02-532), przy ul. Rakowieckiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649960 o kapitale zakładowym w wysokości 12.970.020,00zł, REGON 365989838, NIP 5213757847 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 12 lutego 2019 r. Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Naukowej. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

01_NG- Ogloszenie o zwołaniu NWZ_12_02_2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_Nano Group S.A. 12-01-2019

02_NG_NWZ_12_02_2019_projekty_uchwał_WWW_bw.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019

03_NG - Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_12_02_2019.pdf Pełnomocnictwo-osoba fizyczna_Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia_Nano Group S.A. 12-01-2019

04_NG- Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_12_02_2019.pdf Pełnomocnictwo-osoba prawna_Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019

05_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na _NWZ_12_02_2019.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu_Nano Group S.A. 12-01-2019

06_NG-informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_NWZ_12_02_2019.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosow_Nadwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NANOGROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-532 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rakowiecka 36

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213757847 365989838

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-08 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski

2019-01-08 Adam Kiciak Czlonek Zarządu Adam Kiciak