ROBINSON EUROPE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. na dzień 17 kwietnia 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2019

Data sporządzenia: 2019-03-21

Skrócona nazwa emitenta

ROBINSON EUROPE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. na dzień 17 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10.00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018) 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018). 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2017/2018). 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana statutu Spółki: w § 5 dodaje się pkt 39) o następującym brzmieniu: „39) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.”. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

ROBINSON_21_03_19_ogloszenie o walnym.pdf Ogłoszenie o WZA

ROBINSON_21_03_19_WZA_projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał WZA

ROBINSON_21_03_19_ogólna liczba akcji.pdf Ogólna liczba akcji

ROBINSON_21_03_19_formularz głosowania.pdf Formularz do głosowania

ROBINSON_21_03_19_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo OF

ROBINSON_21_03_19_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Pełnomocnictwo OP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBINSON EUROPE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lajkonika 34

(ulica) (numer)

33 816 05 74 33 810 08 33

(telefon) (fax)

[email protected] robinsoneuropesa.pl

(e-mail) (www)

547-004-60-25 002429322

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-21 Paweł Busz Członek Zarządu Paweł Busz