ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zwołanie NWZ na dzień 16 grudnia 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-07

Skrócona nazwa emitenta

ELEMENTAL HOLDING S.A.

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 16 grudnia 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 7 października 2019 roku, działając, na wniosek akcjonariusza Emitenta tj. EFF B.V dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii R z prawem poboru nowych akcji do 20 % kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, a także Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji (informacja przekazana raportem ESPI 44/2019), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ; 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii R z prawem poboru nowych akcji do 20 % kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji. 8. Wolne głosy; 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 30 listopada 2019 roku. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Jednocześnie, dokumentacja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://elemental.biz/walne-zgromadzenia/2019/.

Załączniki

Plik Opis

projekty uchwal EH NWZ 16_12_2019.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ EH 16_12_2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEMENTAL HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-825 Grodzisk Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 42a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.elemental.biz

(e-mail) (www)

529 175 64 19 141534442

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-07 Paweł Jarski Prezes Zarządu

2019-10-07 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu