KOMPAP - Powierzenie obowiązków komitetu audytu Radzie Nadzorczej i przyjęciu polityki procedury wyboru firmy audytorskiej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-20

Skrócona nazwa emitenta

KOMPAP

Temat

Powierzenie obowiązków komitetu audytu Radzie Nadzorczej i przyjęciu polityki procedury wyboru firmy audytorskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2018r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła nie powoływać Komitetu Audytu, lecz powierzyć Radzie Nadzorczej pełnienie jego funkcji w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE. Rada Nadzorcza powyższą uchwałę podjęła mając na względzie, iż w Spółce zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: nieprzekroczenia dwóch następujących wielkości na koniec lat obrotowych 2015-2017: • 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w dniu 19 lutego 2018r. uchwałę o przyjęciu polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie i podmioty powiązane z tą firmą dozwolonych usług niebędących badaniem obowiązujących w PPH Kompap S.A. oraz grupie kapitałowej Kompap S.A. Uchwała ta ma zastosowanie do wyboru audytorów i badania sprawozdań za rok 2018 i kolejne lata.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA

(pełna nazwa emitenta)

KOMPAP Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

82-500 Kwidzyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piastowska 39

(ulica) (numer)

(0 55) 279 19 71 (0 55) 279 19 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.kompap.pl

(e-mail) (www)

725-000-79-81 001372100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu