KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2018
Data sporządzenia: 2018-02-22
Skrócona nazwa emitenta
MINOX S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lutego 2018 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Minox S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 lutego 2018 roku. Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest fakt, że do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu zgłosili się akcjonariusze reprezentujący łącznie jedynie 4.668.209 akcji, to jest mniej niż 25 proc. kapitału zakładowego Spółki. Tym samym Walne Zgromadzenie nie byłoby władne do podjęcia jakiejkolwiek uchwały, w tym także uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, gdyż zgodnie z postanowieniem §32 ust. 1 statutu Spółki „Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.”. Zarząd Emitenta zwraca się do akcjonariuszy z uprzejmą prośbą o większe zaangażowanie w sprawy Spółki, w tym o uczestnictwo w kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki. Zarząd zwraca uwagę, że brak możliwości podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki może zniweczyć plany Zarządu dotyczące dokapitalizowania Spółki, o których Zarząd informował w raporcie ESPI nr 2/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku, a w dłuższej perspektywie niemożliwość podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki może nawet zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Spółki. Osoby reprezentujące spółkę: Artur Maliszewski- Prezes Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MINOX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MINOX S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-257 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Echa Leśne 58
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis