KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2019
Data sporządzenia:2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
PRIME MINERALS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PRIME MINERALS S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2019 roku, działając, na wniosek akcjonariusza Emitenta tj. EFF B.V. z siedzibą w Maastrich dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (informacja przekazana raportem EBI 20/2019), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 7. Wolne głosy; 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME MINERALS S.A. Zmiana dotyczy § 1 Statutu Spółki z obecnej treści: § 1 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Prime Minerals Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Prime Minerals S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Na następującą treść: § 1 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy ELEMENTAL ASIA S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 30 listopada 2019 roku. Treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zal 1_PMT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_PMT 16_12_2019.pdf
Zal 2_PMT projekty uchwal NWZ 16_12_2019.pdf
Zal 3_PMT penomocnictwo osoba prawna 16 12 2019.pdf
Zal 4_PMT penomocnictwo osoba fizyczna 16 12 2019.pdf
Zal 5_PMT Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomonicka.pdf
Zal 6_PMT Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIME MINERALS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
T. Traugutta42A
(ulica)(numer)
+48 22 354 67 18+48 22 354 67 19
(telefon)(fax)
biuro@prime-minerals.comwww.prime-minerals.com
(e-mail)(www)
897-174-35-06020739787
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Marcin KozakCzłonek Zarządu
Zal 1_PMT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_PMT 16_12_2019.pdf

Pobierz
Zal 2_PMT projekty uchwal NWZ 16_12_2019.pdf

Pobierz
Zal 3_PMT penomocnictwo osoba prawna 16 12 2019.pdf

Pobierz
Zal 4_PMT penomocnictwo osoba fizyczna 16 12 2019.pdf

Pobierz
Zal 5_PMT Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomonicka.pdf

Pobierz
Zal 6_PMT Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Pobierz