| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-10-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PRIME MINERALS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PRIME MINERALS S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2019 roku, działając, na wniosek akcjonariusza Emitenta tj. EFF B.V. z siedzibą w Maastrich dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (informacja przekazana raportem EBI 20/2019), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 7. Wolne głosy; 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME MINERALS S.A. Zmiana dotyczy § 1 Statutu Spółki z obecnej treści: § 1 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Prime Minerals Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Prime Minerals S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Na następującą treść: § 1 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy ELEMENTAL ASIA S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 30 listopada 2019 roku. Treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zal 1_PMT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_PMT 16_12_2019.pdf | |||||||||||
| Zal 2_PMT projekty uchwal NWZ 16_12_2019.pdf | |||||||||||
| Zal 3_PMT penomocnictwo osoba prawna 16 12 2019.pdf | |||||||||||
| Zal 4_PMT penomocnictwo osoba fizyczna 16 12 2019.pdf | |||||||||||
| Zal 5_PMT Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomonicka.pdf | |||||||||||
| Zal 6_PMT Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PRIME MINERALS S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-825 | Grodzisk Mazowiecki | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| T. Traugutta | 42A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 354 67 18 | +48 22 354 67 19 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.prime-minerals.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 897-174-35-06 | 020739787 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-16 | Marcin Kozak | Członek Zarządu | |||
Zal 1_PMT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_PMT 16_12_2019.pdf
Zal 2_PMT projekty uchwal NWZ 16_12_2019.pdf
Zal 3_PMT penomocnictwo osoba prawna 16 12 2019.pdf
Zal 4_PMT penomocnictwo osoba fizyczna 16 12 2019.pdf
Zal 5_PMT Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomonicka.pdf
Zal 6_PMT Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
