IBSM S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2019

Data sporządzenia: 2019-11-29

Skrócona nazwa emitenta

IBSM S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IBSM S.A. ("Spółka") informuje niniejszym, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wznowione po drugiej przerwie w dniu 29 listopada 2019 r., odwołało z dniem dzisiejszym, tj. z dniem 29 listopada 2019 r., Pana Leszka Wiśniewskiego, Pana Piotra Wiśniewskiego oraz Panią Marzenę Malinowską z dalszego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Przyczyny odwołania nie zostały podane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W miejsce odwołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od dnia 29 listopada 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowych, następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki: 1. Panią Olgę Grzegorczyk 2. Pana Karola Skrobańskiego 3. Pana Tomasza Wardyna. Pani Olga Grzegorczyk ukończyła Technikum Handlowe i jest z wykształcenia handlowcem działającym głównie w branży farmaceutycznej. Posiada bogate doświadczenie w sprzedaży i od wielu lat świadczy wyspecjalizowane usługi sprzedażowe w branży farmaceutycznej. Pan Karol Skrobański jest absolwentem Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Związany jest z sektorem social media i reklamy. Pan Karol Skrobański posiada bogate doświadczenie w zakresie programów graficznych i świadczy profesjonalne usługi na rzecz podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał także podczas pełnienia funkcji menagera w branży transportu i logistyki oraz motoryzacji. Pan Tomasz Piotr Wardyn ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W dotychczasowej karierze zawodowej zajmował stanowiska managerskie i kierownicze w wielu podmiotach, przy czym specjalizuje się w zarządzaniu oraz doradzaniu podmiotom z branży nieruchomościowej oraz świadczącym usługi medyczne. W latach 2004-2006 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Marketingu w ISG Sp. z o.o. W latach 2005-2007 był Wiceprezesem Zarządu w CERED Sp. z o.o., spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. W latach 2007-2010 był Wiceprezesem Zarządu w DIRECT Finance Sp. z o.o., spółce zajmującej się pośrednictwem finansowym. W latach 2010-2015 współpracował z WRC Holding Sp. z o.o., spółką zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w REM Services Sp. z o.o., spółce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. W latach 2014-2017 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu w NOBLE Medicine Sp. z o.o. – Ośrodka Diagnostyki i Informacji Medycznej prof. Kazimierza Wardyna oraz Zespołu Ekspertów. Od roku 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu NOBLE Medicine Premium Sp. z o.o., spółki świadczącej usługi medyczne. Od roku 2017 do 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Open Mind Production Sp. o.o., spółki zajmującej się produkcją filmową. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali Zarząd Spółki, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oświadczyli, że ich działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczą oni także w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych, jako członkowie ich organów. Na dzień 29 listopada 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby: 1. Pani Paulina Wolnicka-Kawka 2. Pani Olga Grzegorczyk 3. Pan Bartłomiej Gajecki 4. Pan Tomasz Wardyn 5. Pan Karol Skrobański.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IBSM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IBSM S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-627 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Adama Naruszewicza 27

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ibsmsa.pl

(e-mail) (www)

701-015-01-53 141599588

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis