ALTA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-27

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. informuje, że w dniu 27.02.2018r. nastąpiły niżej wymienione zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: 1.Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. Pan Lesław Aleksander Moritz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. Zgodnie z pismem, rezygnacja skutkuje z dniem 27.02.2018r. Pan Lesław Aleksander Moritz wskazał, że przyczyną rezygnacji są powody osobiste. 2.Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. uchwałą numer 5 z dnia 27.02.2018r. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, podjęło decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. Pana Michała Jacka Dorszewskiego. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. 3.Powołanie członków Rady Nadzorczej ALTA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. uchwałą numer 6 z dnia 27.02.2018r. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, podjęło decyzję o powołaniu Pana Marka Garlińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. Pan Marek Garliński złożył oświadczenie wskazując, że: nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazane w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego, obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. uchwałą numer 7 dnia 27.02.2018r. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, podjęło decyzję o powołaniu Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył oświadczenie wskazując, że: nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazane w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego, obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przebieg pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Przebieg_pracy_zawodowej_MGarlinski_KKaczmarczyk.pdf Przebieg pracy zawodowej powołanyczh Członków RN: p. M Garliński, p. K Kaczmarczyk

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALTA Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bonifraterska 17

(ulica) (numer)

022 250 88 20 022 721 38 57

(telefon) (fax)

[email protected] www.altasa.pl

(e-mail) (www)

527-010-29-48 012835824

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-27 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu