4MOBILITY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2019

Data sporządzenia: 2019-12-20

Skrócona nazwa emitenta

4MOBILITY S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką” w nawiązaniu do raportu Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. nr EBI 24/2019 w sprawie otrzymania od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2019 r., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13 ust. 2) b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 2 ) c) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 3 ) d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 1) e) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 5) f) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 1) g) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 3 ). 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10) Wolne głosy i wnioski. 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl

Załączniki

Plik Opis

4MB_Ogłoszenie zwołanie_NWZ_20_01_2020.pdf

4MB_Projekty uchwał_NWZ_20_01_2020.pdf

4MB_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełn_20_01_2020.pdf

4MB_Informacja_liczba_akcji_NWZ-20_01_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

4MOBILITY S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 375 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Smolna 4

(ulica) (numer)

48 222-288-458

(telefon) (fax)

[email protected] www.4mobility.pl

(e-mail) (www)

8971756182 020920021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-12-20 Paweł Błaszczak Prezes Zarządu

2019-12-20 Mariusz Iskierski Członek Zarządu