ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zwołanie NWZ na dzień 16 września 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-31

Skrócona nazwa emitenta

ELEMENTAL HOLDING S.A.

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 16 września 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 31 lipca 2019 roku, realizując otrzymane postanowienie Sądu dotyczące udzielenia terminu na ustanowienie pełnomocnika na podstawie art. 426 KSH do reprezentowania Spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał: nr 5 i nr 6 grupy akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A. z dnia 23 stycznia 2019 r, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 16 września 2019 roku na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ; 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał. 7. Wolne głosy; 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 31 sierpnia 2019 roku. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Jednocześnie, dokumentacja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.elemental.biz/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_pelnomocnik 16_09_2019.pdf

Projekty uchwał_na stronę 2019_09_16.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEMENTAL HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-825 Grodzisk Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 42a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.elemental.biz

(e-mail) (www)

529 175 64 19 141534442

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-31 Paweł Jarski Prezes Zarządu

2019-07-31 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu