PRIMEBIT GAMES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
01.06.2021 16:47
Publikacja:
01.06.2021 16:47
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 14 | / | 2021 | | | |
| 2021-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| PRIMEBIT GAMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ["Spółka"] zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w budynku pod adresem: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. W załącznikach znajduje się również propozycja zmiany Statutu Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 12.08.2020.pdf | Załącznik 1 Ogłoszenie | |
| 2 Prime Bit Games S A projekty uchwał ZWZ 12.08.2020.pdf | Załącznik 2 Projekty uchwał | |
| 3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf | Załącznik 3 Ogólna liczba akcji | |
| 4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Załącznik 4 Pełnomocnictwo osoby fiznyczne | |
| 5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Załącznik 5 Pełnomocnictwo osoby prawne | |
| 6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Załącznik 6 Formularz wykonania prawa głosu | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-06-01 | Michał Ręczkowicz | Prezes Zarządu | Michał Ręczkowicz | |
1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 12.08.2020.pdf
2 Prime Bit Games S A projekty uchwał ZWZ 12.08.2020.pdf
3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf
4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf
5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf
6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
