ROTOPINO.PL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2019

Data sporządzenia: 2019-02-26

Skrócona nazwa emitenta

ROTOPINO.PL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 lutego 2019 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta, w osobie Pana Macieja Posadzy. Pan Maciej Posadzy posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego na Politechnice Poznańskiej; kierunek: Elektrotechnika, specjalność: energoelektronika i napęd elektryczny. Ponadto Pan Maciej Posadzy ukończył w 2001 roku studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem. W latach 2004-2005 – Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie, ukończył studia: „Master of Business Administration”, a w latach 2007-2008 – ukończył w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania w Warszawie, kurs „Management I 2008″, Pan Maciej Posadzy doświadczenie zawodowe zdobywał: od lipca 2000 zatrudniony jest w Grupie Kapitałowej TIM S.A. tj.: 3LP S.A.: od lipca 2016 roku w 3LP S.A. - Prezes Zarządu, w TIM S.A.: • 2013 do czerwiec 2016 - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych, • 2010 do 2013 r. - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych, • 2008 do kwietnia 2010 r. – Prokurent Spółki, • 2008 do 2010 r. – Dyrektor ds. Administracji i Rozwoju, • 2002 do 2007 – Z-ca Dyrektora ds. Handlowych, • 2000 do 2002 – Dyrektor Oddziału Handlu Poznań. Ponadto Pan Maciej Posadzy w okresie styczeń 1999 roku - czerwiec 2000 roku zatrudniony był w Technika Electra Sp. z o.o. Poznań – na stanowisku - Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki. Inne pełnione funkcje: Członek Rady Nadzorczej Spółki SONEL S.A. w Świdnicy oraz do 31 stycznia 2019 roku członek Zarządu Rotopino.pl S.A. Pan Maciej Posadzy z zastrzeżeniem zatrudnienia w ramach Grupy Kapitałowej TIM S.A. i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 3LP S.A. oraz pełnienia funkcji członka Radcy Nadzorczej w Sonel S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej bądź osobowej, a także nie pełni funkcji członków organów zarządu bądź nadzoru w konkurencyjnych spółkach kapitałowych lub innych osobach prawnych. W okresie pełnienia funkcji przez Pana Macieja Posadzy w grupie kapitałowej TIM S.A., Sonel S.A. oraz 3LP S.A. nie doszło do ogłoszenia upadłości bądź ustanowienia zarządu komisarycznego. Pan Maciej Posadzy nie był skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwo, ani nie orzeczono wobec niego zakazu pełnienia funkcji członka organu zarządczego bądź nadzorczego w spółkach prawa handlowego. Dane Pana Macieja Posadzy nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki

Plik Opis

Rotopino 26.02.2019 - treść uchwał NWZA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROTOPINO.PL S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-746 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Towarowa 36

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.rotopino.pl

(e-mail) (www)

953-24-72-649 093188712

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-26 Paweł Sznajder Prezes Zarządu

2019-02-26 Agnieszka Kozieł Członek Zarządu