| Zarząd spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274.709.838 akcji, z których wykonywali łącznie 274.709.838 głosów, stanowiących 33,57% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 24 lutego 2020 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Michała Bednarkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddano ważnych głosów: 274.709.838 z 274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274.709.838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 * Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) Pani Kinga Banaszak-Filipiak, 2) Pan Mariusz Treściński. Oddano ważnych głosów: 274.709.838 z 274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274.709.838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 * Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki PBG S.A. w restrukturyzacji Panią Helenę Fic. Oddano ważnych głosów: 274.709.838 z 274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193.231.722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81.478.116 * Uchwała nr 3a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia zmienić ogłoszony projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej - w zakresie ilości członków Rady, w ten sposób iż projekt poddanej pod głosowanie uchwały brzmieć będzie w sposób następujący: Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 29 pkt 5) Statutu, ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków. Oddano ważnych głosów: 274.709.838 z 274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193.231.722 Głosy przeciw: 57.236.556 Wstrzymano się od głosu: 24.241.560 * Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 29 pkt 5) Statutu, ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków. Oddano ważnych głosów: 274.709.838 z 274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193.231.722 Głosy przeciw: 57.236.556 Wstrzymano się od głosu: 24.241.560 * Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 5) Statutu Spółki: § 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki („ZCP”), tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa ujętą w obszarze Realizacji, Wsparcia Realizacji oraz Zakupów i Logistyki, działającym wcześniej w strukturze organizacyjnej PBG oil and gas sp. z o.o. („POG”). 2. ZCP obejmuje, między innymi: a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP; b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP; c) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP; d) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP; e) dokumentację ZCP (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP); f) know-how w zakresie działalności ZCP, g) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP. 3. Zbycie ZCP może polegać na sprzedaży ZCP na rzecz podmiotu trzeciego. 4. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP w strukturach organizacyjnych Spółki. § 2. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP; b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – g) powyżej; c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP; d) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu; e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP; f) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP; g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały. 2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać opinię Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano ważnych głosów: 274.709.838 z 274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 217.473.282 Głosy przeciw: 57.236.556 Wstrzymano się od głosu: 0 Zarząd informuje, że w ramach głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oddano ważnych głosów: 274.709.838 z 274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193.231.722 Głosy przeciw: 81.478.116 Wstrzymano się od głosu: 0 W związku z powyższym uchwała nie została podjęta. Treść poddanej pod głosowanie uchwały: Uchwała nr [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 26 ust. 2) Statutu oraz art. 430 § 1 ksh, postanawia: a) nadać § 37 ust. 1 Statutu Spółki treść następującą: „Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków oraz wyznacza spośród nich Prezesa Zarządu. Dodatkowo, w drodze uchwały może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem, że w okresie, o którym mowa w § 37 ust. 7 Statutu, Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.”; b) nadać § 38 ust. 1 Statutu Spółki treść następującą: „Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, a w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy – oświadczenia składa Prezes Zarządu.” 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6) oraz 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
