| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-08-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205, o numerze NIP 8951592263, REGON 931153964, o kapitale zakładowym w wysokości 4.927.366,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 15 września 2021 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Borowskiej 283B we Wrocławiu (50-556), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, 6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie, 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółki Akcyjnej ze spółką VR FACTORY GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o., 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20210813 - SSK - ogłoszenie o NWZ.pdf | |||||||||||
| 20210813 - SSK - formularz do głosowania.pdf | |||||||||||
| 20210813 - SSK - ogólna liczba akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| 20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| 20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf | |||||||||||
| 20210813 - SSK - projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-556 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Borowska | 283B | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (71) 3071490 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ssksa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8951592263 | 931153964 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-13 | Artur Górski | Prezes Zarządu | |||
20210813 - SSK - ogłoszenie o NWZ.pdf
20210813 - SSK - formularz do głosowania.pdf
20210813 - SSK - ogólna liczba akcji i głosów.pdf
20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby fizycznej.pdf
20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf
20210813 - SSK - projekty uchwał.pdf
