SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aktualizacja:
13.08.2021 17:40
Publikacja:
13.08.2021 17:40
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 13 | / | 2021 | | | |
| 2021-08-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205, o numerze NIP 8951592263, REGON 931153964, o kapitale zakładowym w wysokości 4.927.366,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 15 września 2021 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Borowskiej 283B we Wrocławiu (50-556), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, 6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie, 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółki Akcyjnej ze spółką VR FACTORY GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o., 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20210813 - SSK - ogłoszenie o NWZ.pdf | | |
| 20210813 - SSK - formularz do głosowania.pdf | | |
| 20210813 - SSK - ogólna liczba akcji i głosów.pdf | | |
| 20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby fizycznej.pdf | | |
| 20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf | | |
| 20210813 - SSK - projekty uchwał.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. | | Informatyka (inf) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 50-556 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Borowska | | 283B | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 (71) 3071490 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | inwestor@ssksa.pl | | www.ssksa.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 8951592263 | | 931153964 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-08-13 | Artur Górski | Prezes Zarządu | | |
20210813 - SSK - ogłoszenie o NWZ.pdf
20210813 - SSK - formularz do głosowania.pdf
20210813 - SSK - ogólna liczba akcji i głosów.pdf
20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby fizycznej.pdf
20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf
20210813 - SSK - projekty uchwał.pdf
